Surse
Trei persoane au fost arestate preventiv, fiind acuzate că au înșelat 16 firme pe parcursul a mai multe luni, folosindu-se de identități false și o societate-paravan. În perioada august 2024 – martie 2025, aceștia au indus în eroare companiile cu promisiunea falsă de a achiziționa mărfuri, cauzând un prejudiciu total de peste 3,6 milioane de lei.
Parchetul Capitalei a coordonat investigația, iar polițiștii au efectuat 21 de percheziții în București și în județele Ilfov, Ialomița, Constanța, Botoșani și Giurgiu. Conform datelor disponibile, cele trei persoane au fost prezentate tribunalului la 1 august și arestate preventiv pentru 30 de zile.
În special, ancheta pune accent pe folosirea intenției false de achiziție ca metoda principală, ceea ce subliniază natura gravă și organizată a fraudei. Această situație evidențiază riscurile asociate cu tranzacțiile comerciale atunci când nu sunt verificate atent identitățile și intențiile partenerilor de afaceri.
Autoritățile au menționat că continuă investigarea pentru a determina dacă există alte posibile victime sau implicații în alte regiuni. Acest caz subliniază importanța măsurilor de precauție și verificare în contextul comerțului național.
