Surse
Procurorii DIICOT și polițiștii din București au desfășurat o amplă operațiune de percheziții în legătură cu o rețea infracțională specializată în înșelăciuni. Acțiunea a avut loc pe 3 noiembrie 2025 și a vizat mai multe locații din București, Ilfov și Iași, unde s-au efectuat 15 percheziții domiciliare.
Reteaua, compusă din 14 suspecți și condusă de un lider internațional căutat, a fost acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe grave. Aceștia au înființat sau preluat societăți comerciale cu istoric bun de creditare, falsificând ulterior documente financiare pentru a obține credite bancare și a achiziționa autoturisme de lux prin contracte de leasing.
Cercetările preliminare estimează o pagubă de aproximativ 35.000.000 de lei (7,1 milioane de euro). Investigațiile sunt susținute de Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei și beneficiază de suportul juridic al DIICOT.
În prezent, sunt emise 17 mandate de aducere, iar audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT. Această acțiune subliniază determinarea autorităților de a combate fraudele financiare complexe, aducând în prim-plan amenințările generate de falsificarea documentelor și impactul financiar major asupra economiei.
