Autoritățile române, prin Parchetul General, desfășoară o amplă investigație sub numele ‘Operatiunea Jupiter 4’, ce vizează tranzacțiile cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂. În perioada 2019-2023, societatea comerciale X a derulat tranzacții suspecte, implicând circa 5,755 milioane de certificate, cu valori ce depășesc 137 milioane de euro, incluzând achiziții și vânzări cu entități afiliate precum GAZPROM Rusia.
Investigațiile se desfășoară în mai multe locații, inclusiv Galați, Ilfov și București. S-a constatat utilizarea neadecvată a fondurilor societății X pentru transferuri financiare către entități afiliate în alte jurisdicții, inclusiv către Singapore, fără beneficii economice clare și cu implicarea unor subsidiari.
În plus, circa 300 milioane de euro ar fi fost delapidați prin contracte fictive de bunuri și servicii. Această operațiune, ce durează de cinci zile, include acuzații de delapidare gravă și evaziune fiscală, punând accent pe împrumuturi păgubitoare și circuite evazioniste.
Ancheta subliniază un deficit de 3 milioane de certificate, provocând imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor legale, iar reușita acestor operațiuni ilicite a dus la prejudicierea patrimoniului și stabilității societății X, dar și a bugetului național.
