Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti și polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat, în 26 februarie, 62 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în opt judeţe (Ilfov, Cluj, Satu Mare, Alba, Braşov, Prahova, Mureş, Harghita) într-un dosar privind evaziunea fiscală în comerţul cu produse de uz industrial. Ancheta vizează 21 de persoane care, în perioada 2021–2025, ar fi folosit în mod repetat două societăţi cu comportament de tip „fantomă” pentru a evidenţia în declaraţii achiziţii nereale, cauzând un prejudiciu consolidat de 4.231.460,43 lei (TVA şi impozit pe profit).
Prin ordonanţele din 26–27 februarie s-a instituit sechestrul asupra bunurilor prezente şi viitoare ale suspecţilor şi poprirea conturilor până la concurenţa sumei de 4.231.460,43 lei; măsura a fost aplicată efectiv pe două case, şapte apartamente şi zece terenuri intra- şi extravilane, precum şi pe sume ridicate la percheziţii – 89.000 lei şi 31.050 euro. Parchetul a pus în mişcare acţiunea penală faţă de şase persoane, faţă de care a dispus control judiciar pentru 60 de zile.
Sprijinul tehnic a fost asigurat de Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale; cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi a Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pentru documentarea completă a activităţii infracţionale şi recuperarea prejudiciului. Ancheta evidenţiază folosirea de facturi şi tranzacţii fictive, implicarea unor firme „fantomă” şi un prejudiciu cuantificabil precis, iar măsurile preventive şi de punere sub sechestru au vizat acoperirea integrală a sumei reclamată.
